برچسب ها
« پولشویی » واژه غریبی در نظام بانکی نیست و خاصه مشتریان بانک ها به دفعات آن را شنیده اند، به ویژه اینکه در ماههای اخیر هم بارها این موضوع با پیش آمدن ماجرای FATFمطرح و مورد توجه قرار گرفت. اما با این حال شاید این ابهام برای مخاطبان شبکه بانکی وجود داشته باشد که کدام حسابها می تواند مشکوک به پولشویی بوده و رمینه آن را فراهم آورد؟
کد خبر: ۱۲۸۷۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۰۴
کد خبر: ۱۲۵۶۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۷
کد خبر: ۱۲۵۵۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۶
بحث الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) از مدتی قبل در رسانه های کشور طرح گردید، فعالان اقتصادی و دولتمردان می‌گویند که بدون الحاق به چنین کارگروهها و کنوانسیون‌های بین‌المللی در حوزه اقتصادی، امکان تبادل مالی و تجاری با سایر کشورهای دنیا میسر نخواهد بود.
کد خبر: ۱۲۴۳۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۷
کد خبر: ۱۲۳۳۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
علی طیب‌نیا در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما؛
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که روا نبود کشور ما در فهرست سیاه FATF که نهادی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است باشد، اظهار کرد: منصفانه نبود کشور ما که در خط مقدم مبارزه با داعش است در فهرست سیاه قرار داشته و کشورهای مختلف به این بهانه از برقراری رابطه بانکی با ایران منع شوند.
کد خبر: ۱۲۳۲۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
کد خبر: ۱۱۶۴۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۹
کد خبر: ۱۱۴۶۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۴
اسنادی پر سر و صدا تنها متعلق به یک شرکت حقوقی در این منطقه است
کد خبر: ۱۰۷۲۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۶
کد خبر: ۱۰۶۷۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۲
کد خبر: ۹۹۲۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۶
کد خبر: ۹۳۰۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۱
کد خبر: ۸۷۲۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۱۱
کد خبر: ۷۶۷۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۰۳
کد خبر: ۶۶۳۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۳۱
کد خبر: ۵۰۵۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۲۴
کد خبر: ۴۴۱۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۱۱
کد خبر: ۳۵۸۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۹/۱۴
کد خبر: ۱۳۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۱۳
آخرین اخبار
پربازدیدها
پربحث ترین عناوین
