برچسب ها
عناصر باند پولشویی و سرقت از کسبه‌ها و بازاریان تهران توسط ماموران کلانتری ۱۱۳ بازار شناسایی و دستگیر شدند و پلیس به دنبال سرکرده اصلی باند است.
کد خبر: ۱۹۴۷۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
بانک "کامن ولث" استرالیا با قبول اتهام ۵۳ هزار مورد تراکنش غیرقانونی که به مافیای مواد مخدر اجازه داده است صدها میلیون دلار پولشویی کنند، اعلام کرد ۵۳۰ میلیون دلار جریمه می‌پردازد.
کد خبر: ۱۸۹۷۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۵
سخنگوی شورای نگهبان دستور جلسه این هفته شورای نگهبان را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۸۹۱۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۸
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، جزئیات مجازات مرتکبان « پولشویی » را تعیین کردند.
کد خبر: ۱۸۷۵۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
وزیر اقتصاد گفت: اشکالات فعلی قانون مبارزه با پولشویی با همکاری مجلس رفع شد و این لایحه مورد تایید دولت است.
کد خبر: ۱۸۶۷۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به جلسه روز سه‌شنبه (۱۸ اردیبهشت) موکول شد.
کد خبر: ۱۸۶۴۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
کد خبر: ۱۵۱۵۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۳۱
کد خبر: ۱۳۳۴۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۰
کد خبر: ۱۲۹۴۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۱۰
« پولشویی » واژه غریبی در نظام بانکی نیست و خاصه مشتریان بانک ها به دفعات آن را شنیده اند، به ویژه اینکه در ماههای اخیر هم بارها این موضوع با پیش آمدن ماجرای FATFمطرح و مورد توجه قرار گرفت. اما با این حال شاید این ابهام برای مخاطبان شبکه بانکی وجود داشته باشد که کدام حسابها می تواند مشکوک به پولشویی بوده و رمینه آن را فراهم آورد؟
کد خبر: ۱۲۸۷۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۰۴
کد خبر: ۱۲۵۶۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۷
کد خبر: ۱۲۵۵۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۶
بحث الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) از مدتی قبل در رسانه های کشور طرح گردید، فعالان اقتصادی و دولتمردان می‌گویند که بدون الحاق به چنین کارگروهها و کنوانسیون‌های بین‌المللی در حوزه اقتصادی، امکان تبادل مالی و تجاری با سایر کشورهای دنیا میسر نخواهد بود.
کد خبر: ۱۲۴۳۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۷
کد خبر: ۱۲۳۳۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
علی طیب‌نیا در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما؛
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که روا نبود کشور ما در فهرست سیاه FATF که نهادی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است باشد، اظهار کرد: منصفانه نبود کشور ما که در خط مقدم مبارزه با داعش است در فهرست سیاه قرار داشته و کشورهای مختلف به این بهانه از برقراری رابطه بانکی با ایران منع شوند.
کد خبر: ۱۲۳۲۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
کد خبر: ۱۱۶۴۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۹
کد خبر: ۱۱۴۶۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۴
اسنادی پر سر و صدا تنها متعلق به یک شرکت حقوقی در این منطقه است
کد خبر: ۱۰۷۲۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۶
کد خبر: ۱۰۶۷۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۲
کد خبر: ۹۹۲۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۶
آخرین اخبار
پربازدیدها