برچسب ها
تصویب لایحه مقابله با پولشویی در ایران یکی از مهمترین خبرهای رسانه‌ها بود. خبری که رسانه‌های غربی و شرقی به آن پرداختند و هر یک از نقطه نظر خود موضوع را مورد تحلیل قرار دادند.
کد خبر: ۲۱۱۸۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
اجاره حساب بانکی با مبالغی از شهروندان از شگردهای جدید متخلفان به منظور پولشویی ، فرار مالیاتی و انجام فعالیت‌های مجرمانه به شمار می‌رود که اجاره دهندگان حساب را با اتهام پولشویی روبرو می‌کند.
کد خبر: ۲۱۱۰۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
احمد توکلی در تازه‌ترین اظهارنظرش نه‌تنها موضوع پولشویی را تأیید کرده، بلکه آمار پرونده‌های مرتبط با این موضوع را هم از سال 86 به این سو مطرح کرده و گفته است: از سال 1386 تاکنون 500 پرونده برای متهمان پولشویی صادر شده که به‌دلیل تعارض با قوانین دیگر هیچ‌کدام از مجرمان مجازات نشده‌اند.
کد خبر: ۲۱۰۲۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
حشمت الله فلاحت پیشه با اشاره به جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی موارد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ، اظهار کرد: بنده در این جلسه حضور داشتم. جلسه‌ای که در آن مباحث جدی مطرح شد به طوری که تنها برای بررسی یک ماده در لایحه پولشویی سه ساعت بحث و بررسی صورت گرفت.
کد خبر: ۲۰۹۷۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
پولشویی و بازآفرینی مبادلات بانکی به دغدغه اصلی این روزهای رئیس کل بانک مرکزی تبدیل شده است.
کد خبر: ۲۰۹۳۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
کد خبر: ۲۰۹۱۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم گفت: در این جلسه لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهوری بعنوان نماینده دولت و کمال دهقانی فیروزآبادی نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حضور داشتند.
کد خبر: ۲۰۸۸۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
سخنگوی وزارت خارجه گفت: تلاش برای ایجاد ساختار مبارزه با پولشویی ، نقطه قوت نظام است.
کد خبر: ۲۰۸۷۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۶
محمدجواد ظریف که عصر امروز با حضور در کمیسیون امنیت ملی مجلس برای پاسخ به سؤالات اعضای این کمیسیون حاضر شده بود، گفت: سؤالات نمایندگان ملت در این کمیسیون بسیار گسترده بود به طوری که از فعالیت وزارت خارجه در حوزه‌های اقتصادی تا روابط با همسایگان و تعیین سفرا را شامل می‌شد.
کد خبر: ۲۰۸۲۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
ماجرای اظهارات ظریف درباره پولشویی در ایران ادامه دارد. شنبه بود که مشخص شد ظریف در 12صفحه به نامه دادستان کل پاسخ داده است و یکشنبه نیز برخی از نمایندگان مدعی شدند به‌زودی وزیر امور خارجه را استیضاح خواهند کرد.
کد خبر: ۲۰۷۵۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
قاسمی شنبه شب اعلام کرد: به رغم آنکه نامه دادستان محترم کل کشور خطاب به وزیر محترم امور خارجه پیرامون موضوع پولشویی به تاریخ 23 آبان 97 نگارش شده بود، ولی این نامه 29 آبان در وزارت امور خارجه واصل شد.
کد خبر: ۲۰۷۴۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۴
امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به اینکه «قاچاق کالا و مواد مخدر واقعیتی در کشور ماست» گفت: ظریف یکی از خدمتگزاران نظام است که مصالح ملی را به خوبی درک می‌کند.
کد خبر: ۲۰۷۳۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
امام جمعه مشهدمقدس با اشاره به سخنان اخیر ظریف در خصوصو پولشویی اظهار کرد: کسی نگفت ایشان دروغ می‌گوید؛ نخیر، پولشویی هست. اینکه گفته شود مخالفان FATF نیز دنبال پولشویی هستند صحیح نیست؛ مخالف FATF مراجع تقلید و سیاستمداران و متخصصان سیاست خارجی و حقوق بین الملل و اقتصاد هستند.
کد خبر: ۲۰۷۳۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
واژه پولشویی برای توصیف فرآیندی مورد استفاده قرار می‌گیرد که در آن پول غیرقانونی یا کثیفی که حاصل فعالیت‌های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه و ... است، در چرخه‌ای از فعالیت‌ها به‌عنوان پولی قانونی جلوه داده می‌شود.
کد خبر: ۲۰۷۱۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
حمایت روحانی از سخنان ظریف درباره پولشویی با این سخنان همراه بود که پول کثیف در همه دنیا وجود دارد؛ همه باید تلاش کنیم مفاسد را کم کنیم و راه پولشویی را ببندیم. چرا اینقدر جر و بحث می‌کنیم؟
کد خبر: ۲۰۷۱۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
«علاءالدین بروجردی» روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا درمورد اظهارات وزیر امور خارجه درباره پولشویی و واکنش منتقدان به این اظهارات، افزود: اگر من بجای دکتر ظریف بودم از چنین جمله بندی برای این مساله استفاده نمی کردم، بهتر این بود که این موضوع از زبان وزیر امور خارجه مطرح نمی شد.
کد خبر: ۲۰۷۰۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:آقای ظریف با رویکرد نسنجیده‌ای حرفی زد که بیش از هر چیز دولت و نظام جمهوری اسلامی را زیر سؤال برد.
کد خبر: ۲۰۷۰۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
وزیر امور خارجه در واکنش به نظر مخالفان اظهاراتش در مورد پولشویی با بیان اینکه کسانی که به من ایراد گرفتند، به نظام اتهام زدند، گفت: من مسئول مستندات نیستم، این مستندات در دسترس عموم است و آخرین مستند در ارتباط با این موضوع هم مربوط به افرادی با داشتن شبکه پولشویی گسترده اخیرا مجازات شدند.
کد خبر: ۲۰۶۹۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی از نامه جمعی از نمایندگان مجلس به هیأت رئیسه مجلس برای پاسخگوی ظریف درباره اظهارات اخیرش درخصوص پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۲۰۶۹۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
محمدجواد ظریف در خصوص جلسه مشورتی بین دولت، قوه مقننه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای بررسی ایرادات کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) به خانه ملت گفت: خوشبختانه گفت‌وگوهای خوبی انجام شد و ادامه نیز خواهد داشت تا نمایندگان در صورت امکان به راهکاری دست یابند که ایرادات شورای نگهبان برطرف و خواسته قوه مقننه نیز محقق شود.
کد خبر: ۲۰۶۸۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
آخرین اخبار
پربازدیدها
پربحث ترین عناوین
