برچسب ها
بانک مرکزی اعلام کرد: انتقال وجه بیش از ۱۰ میلیارد ریال به صورت درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) باید همراه با درج بابت و ارائه اسناد مثبته به شعب بانک‌ها باشد.
کد خبر: ۲۴۳۱۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران اعلام کرد که در صورت نپیوستن ایران به FATF ارتباطات این شرکتهای کوچک با ایران محدودتر و شرایط برای فعالیت شرکتهای دانش‌بنیان سخت‌تر خواهد شد.
کد خبر: ۲۴۰۶۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۵
قاچاق بنزین حداقل روزانه ۴۰ میلیارد تومان سود دارد. از طرفی دیگر ۱۲ درصد از کل نقدینگی کشور، پول کثیف است. قاچاق سوخت، یکی از اصلی‌ترین راه‌های پولشویی در کشور به شمار می‌رود.
کد خبر: ۲۳۸۳۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۲
سیامک مدیر خراسانی وکیل مدافع حسین هدایتی ابربدهکار بانکی درباره اتهامات پولشویی که به موکلش وارد شده است توضیحاتی ارائه کرد.
کد خبر: ۲۲۰۵۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
عضو مجمع تشخیص در توضیح تصمیم مجمع درباره FATF گفت که اقدام آمریکا علیه سپاه در تصمیم این نهاد تاثیری ندارد.
کد خبر: ۲۲۰۵۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۵
دیروز جلسات دادگاه رسیدگی به دو پرونده درباره موسسات مالی در تهران و مشهد برگزار شد. در این جلسات اتهامات متهمان این پرونده ها شامل موارد متعددی از تاسیس شعبه بدون مجوز، جعل امضا، حیف و میل اموال، بی توجهی به اخطارها، صدور ضمانت نامه های غیرقانونی و همچنین اعطای تسهیلات بدون ضابطه و رانتی، تشریح شد.
کد خبر: ۲۱۸۵۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۶
نماینده دادستان در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور گفت که یکی از متهمان این پرونده، برای پسر ۸ ساله خود ۲۴۲ حساب در یک روز باز کرده و پول‌ها را در یک روز جابجاکرده که دلیل بر پولشویی است.
کد خبر: ۲۱۸۰۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
رامبد جوان می‌گوید درباره «پولشویی» در سینمای ایران شک ندارد اما حجم این تخلف در سینما را در قیاس با حوزه‌های مالی دیگر «شوخی» توصیف می‌کند.
کد خبر: ۲۱۶۰۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۹
رئیس مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور یک قانون را برای اجرا ابلاغ کرد.
کد خبر: ۲۱۳۷۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۴
تصویب لایحه مقابله با پولشویی در ایران یکی از مهمترین خبرهای رسانه‌ها بود. خبری که رسانه‌های غربی و شرقی به آن پرداختند و هر یک از نقطه نظر خود موضوع را مورد تحلیل قرار دادند.
کد خبر: ۲۱۱۸۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
اجاره حساب بانکی با مبالغی از شهروندان از شگردهای جدید متخلفان به منظور پولشویی ، فرار مالیاتی و انجام فعالیت‌های مجرمانه به شمار می‌رود که اجاره دهندگان حساب را با اتهام پولشویی روبرو می‌کند.
کد خبر: ۲۱۱۰۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
احمد توکلی در تازه‌ترین اظهارنظرش نه‌تنها موضوع پولشویی را تأیید کرده، بلکه آمار پرونده‌های مرتبط با این موضوع را هم از سال 86 به این سو مطرح کرده و گفته است: از سال 1386 تاکنون 500 پرونده برای متهمان پولشویی صادر شده که به‌دلیل تعارض با قوانین دیگر هیچ‌کدام از مجرمان مجازات نشده‌اند.
کد خبر: ۲۱۰۲۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
حشمت الله فلاحت پیشه با اشاره به جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی موارد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ، اظهار کرد: بنده در این جلسه حضور داشتم. جلسه‌ای که در آن مباحث جدی مطرح شد به طوری که تنها برای بررسی یک ماده در لایحه پولشویی سه ساعت بحث و بررسی صورت گرفت.
کد خبر: ۲۰۹۷۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
پولشویی و بازآفرینی مبادلات بانکی به دغدغه اصلی این روزهای رئیس کل بانک مرکزی تبدیل شده است.
کد خبر: ۲۰۹۳۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
کد خبر: ۲۰۹۱۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم گفت: در این جلسه لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهوری بعنوان نماینده دولت و کمال دهقانی فیروزآبادی نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حضور داشتند.
کد خبر: ۲۰۸۸۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
سخنگوی وزارت خارجه گفت: تلاش برای ایجاد ساختار مبارزه با پولشویی ، نقطه قوت نظام است.
کد خبر: ۲۰۸۷۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۶
محمدجواد ظریف که عصر امروز با حضور در کمیسیون امنیت ملی مجلس برای پاسخ به سؤالات اعضای این کمیسیون حاضر شده بود، گفت: سؤالات نمایندگان ملت در این کمیسیون بسیار گسترده بود به طوری که از فعالیت وزارت خارجه در حوزه‌های اقتصادی تا روابط با همسایگان و تعیین سفرا را شامل می‌شد.
کد خبر: ۲۰۸۲۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
ماجرای اظهارات ظریف درباره پولشویی در ایران ادامه دارد. شنبه بود که مشخص شد ظریف در 12صفحه به نامه دادستان کل پاسخ داده است و یکشنبه نیز برخی از نمایندگان مدعی شدند به‌زودی وزیر امور خارجه را استیضاح خواهند کرد.
کد خبر: ۲۰۷۵۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
قاسمی شنبه شب اعلام کرد: به رغم آنکه نامه دادستان محترم کل کشور خطاب به وزیر محترم امور خارجه پیرامون موضوع پولشویی به تاریخ 23 آبان 97 نگارش شده بود، ولی این نامه 29 آبان در وزارت امور خارجه واصل شد.
کد خبر: ۲۰۷۴۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۴
آخرین اخبار
پربازدیدها