برچسب ها
بنا به گفته دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد جرائم مدیرعامل اسبق شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد شامل اختلاس ارتشا پول شویی و معاونت در جعل اسناد رسمی بوده که مجموعاً به ۴ اتهام محکوم شده است.
کد خبر: ۲۹۷۴۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۰۲
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم از انهدام یک شبکه معاملات ربوی و پولشویی در شرق استان کرمان خبر داد.
کد خبر: ۲۹۵۶۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۱۳
سی و چهارمین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به تخلفات پرونده پولشویی در موسسه نور، اتهامات مربوط به پولشویی هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی برگزار شد.
کد خبر: ۲۹۵۲۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۱
98 نفر از کارکنان و مدیران اجرایی استان به دلیل فساد اداری، فرار مالیاتی و یا پولشویی شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شدند.
کد خبر: ۲۹۴۶۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۸
مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی یک فرار مالیاتی بزرگ دیگر در استان آذربایجان شرقی به ارزش 428 میلیارد تومان خبر داد.
کد خبر: ۲۸۸۷۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
مسعود ستایشی از بازداشت دو مدیر سازمان حفاظت از محیط زیست به اتهام اختلاس و پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۲۸۵۱۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۹
محمدرضا فرزین گفت: برخی افراد از بازار آزاد ارز تامین می‌کنند و کالا را خریداری می‌کنند، اما بعدا در سامانه نیما درخواست ارز می‌کنند که این کار امر مصداق بارز پولشویی است که ما با آن برخورد می‌کنیم و کالای خریداری شده را قاچاق محسوب می‌کنیم.
کد خبر: ۲۸۳۴۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
علی القاصی گفت: با صاحبان حسابهای مشکوک که جریان مالی‌شان ناسالم بوده و افرادی که در کف میدان اقداماتی را با هدف اخلال در بازار ارز انجام می‌دهند، برخورد خواهد شد و در این رابطه نیز دستوراتی صادر شده است.
کد خبر: ۲۸۲۳۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۵
در مرحله فرجام خواهی، شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور با استناد به تبصره ۱و ۲ ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اتهام متهم ردیف اوّل را با عنوان سردستگی و رهبری شبکه ارتشاء منطبق ندانسته و سازماندهی متهمان را که نوعاً کارمند صندوق یا اشخاص دریافت کننده وام خارج از ضوابط بوده اند را منتفی دانسته و رأی صادره را نقض و به شعبه هم عرض ارجاع نموده است.
کد خبر: ۲۶۷۸۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
ذبح الله خداییان از محکومیت معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت کرمان به ۷۴ سال حبس خبر داد و گفت: در پرونده‌ای که اخیرا منتهی به صدور حکم شده، متهم به حدود ۷۴ سال حبس محکوم شده که مجازات اشد ۲۰ سال حبس است و بر اساس قانون این مجازات اجرا خواهد شد.
کد خبر: ۲۶۷۷۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
محکومیت بانک مرکزی ایران و سایر بانک‌ها و بانکداران ایرانی در بحرین و آرای احتمالی در این باره به وضوح بی‌ارزش بوده و این بانک نیز حق خود را برای هرگونه اقدام متقابل و پیگیری حقوقی موضوع، محفوظ دانسته و از دولت و مراجع قضایی بحرین می‌خواهد بلافاصله اقدامات قضایی موصوف را متوقف کنند.
کد خبر: ۲۶۳۹۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
آخرین گزارش از گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به طور خاص در رابطه با خطرات مربوط به طلا در سال 2015 منتشر شد. در این گزارش طلا ابزاری برای پولشویی ها باقی مانده و دامنه آسیب پذیری ها را مشخص کرده است. این گروه خاطرنشان كرد كه بازار طلا به پول نقد احتیاج دارد، طلا می تواند به صورت ناشناس معامله شود و ردیابی و تأیید معاملات دشوار است
کد خبر: ۲۵۹۱۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد یکی از مفسدان اقتصادی، یک فرد ۱۷۰ هزار تراکنش مالی در قالب ۲۱۹ حساب متعلق به اشخاص حقیقی به ارزش ۱۴ هزار میلیارد تومان داشته است.
کد خبر: ۲۵۵۹۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰
رییس جمهور در جلسه هیئت دولت:
حسن روحانی با قدردانی از حضور مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد که این مجلس از روز تشکیل در سال آینده، مجلس همه است و همگان نیز باید با آن همکاری کنند و البته مجلس هم موظف به همکاری با همه نهادهای نظام است.
کد خبر: ۲۴۵۰۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
شرکت هواپیماسازی ایرباس به اتهام رشوه‌دهی و پولشویی به پرداخت جریمه سه میلیارد پوندی محکوم شد.
کد خبر: ۲۴۳۴۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
بانک مرکزی اعلام کرد: انتقال وجه بیش از ۱۰ میلیارد ریال به صورت درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) باید همراه با درج بابت و ارائه اسناد مثبته به شعب بانک‌ها باشد.
کد خبر: ۲۴۳۱۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران اعلام کرد که در صورت نپیوستن ایران به FATF ارتباطات این شرکت‌های کوچک با ایران محدودتر و شرایط برای فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان سخت‌تر خواهد شد.
کد خبر: ۲۴۰۶۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۵
قاچاق بنزین حداقل روزانه ۴۰ میلیارد تومان سود دارد. از طرفی دیگر ۱۲ درصد از کل نقدینگی کشور، پول کثیف است. قاچاق سوخت، یکی از اصلی‌ترین راه‌های پولشویی در کشور به شمار می‌رود.
کد خبر: ۲۳۸۳۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۲
سیامک مدیر خراسانی وکیل مدافع حسین هدایتی ابربدهکار بانکی درباره اتهامات پولشویی که به موکلش وارد شده است توضیحاتی ارائه کرد.
کد خبر: ۲۲۰۵۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
عضو مجمع تشخیص در توضیح تصمیم مجمع درباره FATF گفت که اقدام آمریکا علیه سپاه در تصمیم این نهاد تاثیری ندارد.
کد خبر: ۲۲۰۵۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۵
آخرین اخبار
پربازدیدها
پربحث ترین عناوین