پولشویی با عابر بانک در بازار تهران

عناصر باند پولشویی و سرقت از کسبه‌ها و بازاریان تهران توسط ماموران کلانتری ۱۱۳ بازار شناسایی و دستگیر شدند و پلیس به دنبال سرکرده اصلی باند است.

به گزارش صدای ایران از باشگاه خبرنگاران، سرهنگ امیرهوشنگ امیری رئیس کلانتری ۱۱۳ بازار اظهار کرد: روز ۱۵ تیرماه بود که ماموران تجسس کلانتری در جریان حضور 4 مرد مشکوک در یک طلافروشی در محدوده بازار قرار گرفتند. وی افزود: فرد تماس گیرنده که مردی طلافروش بود، مدعی شد در حال فروش طلا به 4 مرد که قصد خرید 180 میلیون تومان طلا از او را داشتند، مشکوک می‌شود و وقتی از مرجع صادر کننده کارت عابربانک استعلام می‌گیرد، متوجه می‌شود که کارت عابر سرقتی است.

سرهنگ امیری در ادامه گفت: ماموران تجسس کلانتری ۱۱۳ بازار پس از دریافت گزارش وارد عمل شده و به طلافروشی مراجعه می‌کنند که در آنجا 3 تن از متهمان را دستگیر می‌کنند. رئیس کلانتری ۱۱۳ بازار گفت: یک نفر از افراد دستگیر شده پس از بازداشت مدعی می‌شود که رئیس باند متواری شده است و فرد اصلی همان کسی است که کارت جعلی را از نمونه اصلی آن که از تبریز سرقت کرده بود، دزدیده است و طی عملیاتی پیچیده این کارت جعلی را شارژ می‌کرد تا بتواند با استفاده از آن به پولشویی‌های چند ۱۰۰ میلیونی دست بزند. وی ادامه داد: متهم همچنین مدعی شد در یک بار خرید با استفاده از این عابربانک ۳۶۰ میلیون تومان خرید کرده‌اند و در خرید بعدی قرار بود ۱۸۰ میلیون تومان جنس بخرند که به دام ماموران افتادند. سرهنگ امیری در پایان افزود: در بررسی‌های به دست آمده مشخص شد کارت عابربانک استفاده شده در طلافروشی از ناحیه پلیس فتای تبریز مورد شکایت قرار گرفته و شاکی در آن پرونده مدعی بود فردی کارت عابربانکش را دزدیده است و با اینکه او کارت را سوزانده با احتمال کلاهبرداری از سارق کارتش شکایت دارد، متهمان نیز مدعی شدند که سردسته باند در هر خرید با کارت عابربانک به آن‌ها ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان پول به عنوان حقوق پرداخت می‌کرد. وی افزود: متهمان با قرار وثیقه سنگین بازداشت و روانه زندان شدند و پرونده برای بازداشت متهم اصلی همچنان در جریان است.