آخرین مهلت ایران برای FATF
میدل ایست مانیتور گزارش داد، کارگروه ویژه اقدام مالی، سازمانی بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ میلادی توسط کشورهای عضو گروه ۷ (آمریکا، انگلیس، ژاپن، کانادا، فرانسه، آلمان و ایتالیا) برای مبارزه با پولشویی تشکیل شد. امروزه هدف این کشور، متقاعد کردن کشورها به پایبندی به قوانین ضد پولشویی و حمایت مالی از تروریسم است.
کد خبر: ۱۹۸۵۲۸
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار: ۱۰ شهريور ۱۳۹۷ - ۲۲:۰۰
میدل ایست مانیتور گزارش داد، کارگروه ویژه اقدام مالی، سازمانی بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ میلادی توسط کشورهای عضو گروه ۷ (آمریکا، انگلیس، ژاپن، کانادا، فرانسه، آلمان و ایتالیا) برای مبارزه با پولشویی تشکیل شد. امروزه هدف این کشور، متقاعد کردن کشورها به پایبندی به قوانین ضد پولشویی و حمایت مالی از تروریسم است.

به گزارش صدای ایران از رویداد 24،  به گفته این کارگروه، در حال حاضر ۱۹۸ نهاد و کشور در بالاترین سطوح به اجرای کامل توصیه‌های این سازمان پایبند هستند. در حال حاضر تنها ۲ کشور ایران و کره شمالی در فهرست کشورهای دارای ریسک برای نظام مالی بین‌الملل معرفی شده‌اند. ایران تا ماه اکتبر مهلت دارد ۹ مورد ناتمام باقی مانده از تعهدات خود را انجام دهد و در غیر این صورت در فهرست سیاه و اقدامات متقابل قرار خواهد گرفت. هر چند که این کارگروه قدرتی برای تحریم کردن کشورها ندارد اما اقدامات متقابل این گروه، قدرتی برابر تحریم‌های شدید بین‌المللی دارد.

دولت ایران ۴ لایحه را برای اجرای این تعهدات به مجلس فرستاده است که تاکنون یک لایحه به تایید شورای نگهبان رسیده و نهایی شده است و مابقی هنوز باقی مانده‌اند. یکی از اصلی ترین دلایل مخالفت با تصویب این لوایح، نگرانی از افشای اطلاعات مالی است در حالی که واحد اطلاعات مالی FATF از هیچ نهادی دستور نمی‌گیرد و متعهد به حفظ اطلاعات به صورت محرمانه است. از طرف دیگر ایران و این کارگروه تعریف واحدی از مصادیق تروریسم ندارند.

نکته مهم این است که وقتی آمریکا ایران را تحریم کند، اتحادیه اروپا، چین و روسیه در برابر این فشار ایستادگی خواهند کرد اما در صورتی که FATF این کار را کند نه تنها کشورهای غربی، بلکه روسیه و چین نیز مجبور به توقف مبادلات با ایران خواهد بود. تبعات بعدی قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه می‌تواند شامل کنار گذاشته شدن بانک‌های ایرانی از نظام مالی و سخت تر شدن انتقال درآمدهای نفتی به کشور باشد.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۲۱ - ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
6
0
کشور ما به چنین قانون های بین المللی نیازی ندارد پس کسانی که دنبال تحمیل شرایط و قوانین بین المللی هستند دهانشون رو ببندند و بیش از وقت ملت و کشور را صرف کارها و قوانین دست و پاگیر بین المللی نکنند
امیر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۳۱ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۳
1
6
در شرایط فعی بهترین کار تصویب لایحه پولشویی هم نفع دولت و هم مردم چون اگه تصویب نشه بدبخت تر میشم میریم تو لیست سیاه هسچ کشوری دیگه با ایران مبادلات تجاری و بانکی نمیکنه خداکنه تصویب بشه لایحه پولشویی به امید انکه تصویب بشود و چشم دشمان خار رود
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پربیننده ترین ها