جرایم اقتصادی

برچسب ها
آخرین گزارش از گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به طور خاص در رابطه با خطرات مربوط به طلا در سال 2015 منتشر شد. در این گزارش طلا ابزاری برای پولشویی ها باقی مانده و دامنه آسیب پذیری ها را مشخص کرده است. این گروه خاطرنشان كرد كه بازار طلا به پول نقد احتیاج دارد، طلا می تواند به صورت ناشناس معامله شود و ردیابی و تأیید معاملات دشوار است
کد خبر: ۲۵۹۱۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

رئیس قوه قضائیه گفت: قانون دلیل علنی بودن دادگاه را شفافیت اعلام کرده است و تاکید ما این بوده که هر چه بیشتر اجرا شود و این مسائل می تواند پیشگیری هایی را در پی داشته باشد.
کد خبر: ۲۵۱۶۸۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۳

دادگاه رسیدگی به اتهامات عباس‌ ایروانی و همدستانش در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی برگزار شد.
کد خبر: ۲۵۱۶۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۱

کمیسیون قضایی مجلس طرح مبارزه با جرایم اقتصادی را که شامل آئین دادرسی ویژه برای مبارزه با ویژه خواران اقتصادی و همچنین اختیارات ویژه برای اعاده اموال نامشروع داده است را نهایی کرد.
کد خبر: ۱۹۷۴۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸

آخرین اخبار