برچسب ها
رئیس مرکز اطلاعات مالی در ابلاغیه برنامه اقدام، به نقش قابل‌توجه این برنامه در بهبود شهرت و اعتبار نظام پولی و مالی کشور در مجامع داخلی و بین‌المللی اشاره کرده است.
کد خبر: ۳۰۴۵۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰
متقاضیان تا ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه پنجم آبان یکی از حساب‌های خود را فقط نزد شعب بانک‌های واجد شرایط اعلامی در سامانه به نام خودرو وارداتی وکالتی و مبلغ پنج میلیارد ریال مسدود کنند.
کد خبر: ۲۹۸۴۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۲
لعیا جنیدی با اشاره به تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اظهار کرد: این قانون یکی از مجموع قوانینی است که ما برای اصلاح نظام بانکی و مجموع روابط پولی و بانکی خودمان به آن نیازمند هستیم.
کد خبر: ۲۱۱۸۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نشست امروز این مجمع گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود، امروز در مجمع بر اساس اصل 110 قانون اساسی بررسی و نهایی شد.
کد خبر: ۲۱۱۶۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از تایید نهایی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحاتی در این مجمع خبر داد و گفت: این لایحه به رییس مجلس برای ابلاغ ارسال می شود.
کد خبر: ۲۱۱۶۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با نامه آیت الله شاهرودی به آیت الله جنتی در خصوص لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ، گفت: موضوع این نامه جدید نیست.
کد خبر: ۱۹۹۴۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: طبق گزارش لاریجانی رئیس مجلس ایراد شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مبنی بر قضایی بودن لایحه برطرف شده است.
کد خبر: ۱۹۶۷۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۱
مجلس، قوه قضائیه را موظف کرد نسبت به تشکیل شعب ویژه بررسی جرم «پولشویی» اقدام کند.
کد خبر: ۱۸۷۵۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، جزئیات مجازات مرتکبان «پولشویی» را تعیین کردند.
کد خبر: ۱۸۷۵۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند.
کد خبر: ۱۸۶۷۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
کد خبر: ۱۳۱۸۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۱
آخرین اخبار
پربازدیدها