برچسب ها - لیست سیاه FATF

صدای ایران

برچسب ها
چند مهلت قبلی در اجلاس ماه فوریه به فهرست سیاه... امیدی به خروج از لیست سیاه وجود دارد همانگونه که... سابق برگردد و ایران از لیست سیاه خارج شود ...
کد خبر: ۲۴۴۹۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۳


باتوجه به قرارگرفتن کشور در لیست سیاهfatf بیانیه تفصیلی این...
در لیست کشورهای پرخطر قرار می&lrm گیرد و اگر لوایح...
کد خبر: ۲۴۴۸۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۳


شورای عمومی گروه اقدام مالی ایران در لیست سیاه fatf...
جمعه ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد خبرگزاری... اعلام کرد که ایران در لیست سیاه این کارگروه قرار... که ایران در لیست سیاه خود قرار دهد ...
کد خبر: ۲۴۴۸۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۲


مدعی شد ایران امروز وارد لیست سیاه fatf خواهد شد...
لیست سیاه خود می کند وال استریت ژورنال به نقل...
کد خبر: ۲۴۴۸۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۲


محمد جواد ظریف:
در هر بررسی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی حضور داشته باشیم... جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی به کشوری ثالث و تناقض آن... حق داریم جعبه سیاه را خودمان بخوانیم ما حق داریم... در هر بررسی جعبه سیاه حضور داشته باشیم اگر قرار...
کد خبر: ۲۴۴۷۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰


بعید است که ایران وارد لیست سیاه fatf شود با...
لیست سیاه شود اما احتمال قوی تر این است که... در این لیست قرار نگیرد همتی ادامه داد هر اتفاقی... لیست سیاه قرار دهند رییس کل بانک مرکزی درباره ادعای...
کد خبر: ۲۴۴۶۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹


این نهاد منطبق کند در لیست سیاه قرار نگیرد تاکنون... به لیست اقدام متقابل این نهاد را بسیار بالا برده... لیست سیاه درخواست کمک فنی از گروه اقدام مشترک است... را از قرارگیری در لیست سیاه این گروه نجات دهد...
کد خبر: ۲۴۴۵۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸


لیست سیاه اما اصل مطلب آخرین موج اخباری که درمورد... پیچید اینکه ایران در لیست سیاه fatf قرار گرفته است... ایران به لیست سیاه مصوبه همان جلسه بوده است در... ما اطلاع داده&zwnj اند که وارد شدن ایران به لیست...
کد خبر: ۲۴۰۸۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۸


است که چندی پیش خبر رسید که ایران به لیست... سیاه fatf رفته است و گرچه وزارت اقتصاد این خبر... و توباگو یمن و زیمباوه نیز در لیست خاکستری و...
کد خبر: ۲۴۰۲۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰


قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه گروه اقدام مالی fatf...
جدیدی در خصوص قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه...
کد خبر: ۲۳۹۹۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۴


سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی... در غیر این صورت ایران وارد لیست سیاه خواهد شد...
کد خبر: ۲۳۷۴۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۹


این است که اگر ما به لیست سیاه fatf برویم... لیست سیاه تعلیق شد و این تعلیق تا کنون ادامه...
کد خبر: ۲۳۶۵۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۳


آمریکا درباره بازگرداندن ایران به لیست سیاه fatf هشدار داد...
کد خبر: ۲۲۶۷۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۲


کشوری که در لیست سیاه fatf هست تعامل بکنند نتیجه... آن مشتری داخل فهرست سیاه بود با این مشتری بانک... همکار» باشد -- که اصطلاحاً ما « فهرست سیاه» می&zwnj... دنیا کاری ندارند که ما در لیست سیاه fatf هستیم...
کد خبر: ۲۱۶۸۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۷


قرار نگرفتن در لیست سیاه را تمدید کرد ...
قرار نگرفتن در لیست سیاه را تمدید کرد به گزارش...
کد خبر: ۲۱۶۴۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۳


حال حاضر موضوع تعلیق ایران از لیست سیاه fatf و... بازگشت به لیست کشورهای غیرهمکار در مجمع تشخیص مطرح نیست... cft نماند و نسبت به تمدید تعلیق ایران از لیست... سیاه اقدام کنند وی با یادآوری مخالفت کمیسیون&zwnj های تخصصی...
کد خبر: ۲۱۴۰۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۷


را در لیست سیاه قرار دهد گفت از ۴۱ مورد...
ایران را در لیست سیاه قرار دهد» گفت از ۴۱... حضور ما در لیست خاکستری جلسه به جلسه و نه... بعید است fatf ایران را در لیست سیاه قرار دهد»...
کد خبر: ۲۱۳۹۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۷


تاکید کرد که خارج شدن ایران از لیست سیاه fatf... ایران و کره شمالی تنها کشورهایی هستند که در لیست... سیاه fatf قرار دارند و با تصویب این لایحه و...
کد خبر: ۲۱۱۸۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۶


لیست "هشدار" در مهرماه ۱۳۸۷ به عنوان "خطر جدی با... "تقویت اقدامات بازدارنده" و در تیرماه ۱۳۸۸ در لیست سیاه... پولشویی به رسمیت شناخته شد در تیرماه ۱۳۹۵ از لیستِ... سیاه تنها دو کشور ایران &zwnj و کره شمالی اقدامات...
کد خبر: ۲۰۹۳۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۱


در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی fatf قرار ندارد...
در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی fatf قرار ندارد... این پرسش که آیا ایران با الحاق سیاسی از لیست... سیاه fatf خارج می&zwnj شود گفت نامی به عنوان لیست... سیاه وجود ندارد که این هم از ایرادات شورای نگهبان...
کد خبر: ۲۰۸۶۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۴


پربحث ترین عناوین