دستگیری مدیرعامل شرکتی که با مدارک جعلی وام گرفته بود

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی از دستگیری مدیرعامل شرکتی خبر داد که بدون داشتن فعالیت و با ارایه اسناد و مدارک جعلی 90 میلیارد ریال تسهیلات بانکی اخذ کرده و در زمان بازپرداخت آن متواری شده بود.

به گزارش صدای ایران از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ سید احمد خسروی افزود: در ماه های اخیر در تحقیقاتی نامحسوس، پلیس استان مرکزی مطلع شد فردی بدون سپردن وثیقه های قانونی معتبر مبالغ کلانی تسهیلات بانکی را اخذ کرده و بعد از مدت کوتاهی شرکت را تعطیل و بدون بازپرداخت مطالبات متواری شده است.

وی اظهار کرد: با تشکیل پرونده مقدماتی، تیمی از کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم اقتصادی به صورت تخصصی بررسی موضوع را آغاز کردند و با جمع آوری اطلاعات و مدارک لازم و هماهنگی با دستگاه قضایی، واکاوی پرونده تسهیلات این فرد توسط کارشناسان به صورت فنی و تخصصی در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

سرهنگ خسروی ادامه داد: در بررسی بیشتر پرونده مشخص شد که برخی تخلفات بانکی نیز در این پرونده صورت گرفته و متهم پرونده تسهیلات دریافتی را در بخش هایی دیگر و خارج از درخواست اعلامی به بانک هزینه کرده ضمن این که فاکتورهای ارایه شده در تسهیلات بانکی جعلی و فاقد اعتبار بود.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی دیگر جرایم این فرد را نیز یادآور شد و گفت: با پیگیری پرونده کارآگاهان دریافتند که این فرد در بانک هایی دیگر نیز تسهیلاتی در حدود 40 میلیارد دریافت کرده است.

سرهنگ خسروی ادامه داد: با قطعی شدن جرایم این فرد و متواری بودنش، در اقدامات تخصصی و پیگیری های فنی، محل اختفای وی شناسایی و متهم در تهران دستگیر شد.

وی افزود: متهم با مواجهه و ارایه مستندات و مدارک، به جرم خود اعتراف و اظهار کرد با ارایه فاکتورهای صوری و جعلی به چندین بانک، تسهیلاتی در حدود 90 میلیارد ریال را دریافت کرده است.