همایش دوروزه اقدامات کنترلی ونظارتی حوزه مبارزه با پولشویی بانک قرض الحسنه رسالت برگزارشد.
به گزارش صدای ایران این همایش در سالن کنفرانس دفتر مرکزی و با حضور کارشناسان مبارزه با پولشویی استانی و ستادی برگزار شد.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت با حضور در این همایش بر محورهای اصول و ویژگی‌های بانک، بانکداری اجتماعی و اهمیت مبارزه با پولشویی تاکیدکرد.
درادامه علی محمدی مدیر مبارزه با پولشویی، سیاست‌های کلی و برنامه‌های آتی این مدیریت را تشریح کرد.
همچنین قماشچی وصائمیان کارشناسان مبارزه با پولشویی بانک قرض الحسنه رسالت درخصوص چگونگی شناسایی و شرایط افتتاح حساب مشتریان حقوقی، شرکت‌های درشرف تاسیس، اشخاص خاص و محجور، اتباع خارجی و شاخص‌های معاملات مشکوک به همراه مصداق‌های عینی و نمونه‌های موردی مطالبی را بیان کردند .
تشریح شیوه‌نامه اقدامات کنترلی نظارتی مبارزه با پولشویی به همراه چک لیست مربوطه ازموضوعات مطرح شده درروز دوم این همایش بود. در پایان این همایش آشنایی با شیوه‌های تدریس، آموزش و انتقال مفاهیم توسط یدایی و صفری کارشناسان مرکز برنامه ریزی و توسعه به صورت مشارکتی و با ارائه مخاطبان برگزار شد.
نظر شما